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永利集团娱乐官网网址(向其出示2017年5月11日,汪某提供给八公山检察院的厦大支行汪某账户储蓄活期明细查询单),2010年8月30日以陈诗题名义转入的510000元,以蔡钦铭名义转入的490000元,以蔡秀旋名义分两次转入的500000元、185000元,以洪素贞名义转入的498700元,现金存入的55000元。2010年8月31日以佘超民名义分两次转入的500000元和490000元,以蔡秀旋名义分两次转入的500000元和196835元,以王锦容名义分两次转入的500000元和136360元和现金存入的113165元。2010年9月1日,以陈国发名义分三次转入的430000元、1000000元、700000元,以现金方式存入的60000元,以左翼名义转入的999950元,2010年9月3日转入的1380000元。这些钱是周某通过地下钱庄转到汪某建行账户上的钱。以上转入款项汪某分别于2010年9月2日分两笔一笔2800000元和5000000元,9月3日一笔1430500元转入周某兴业银行账户,共计9230500元。剩余的10000多元还在汪某账户上。(向其出示2017年5月11日,汪某提供给八公山检察院的兴业银行厦门观音山支行对账单),2010年8月31日,以陈国发名义转入的1100000元是周某通过地下钱庄转给汪某的钱,这笔钱于当日汪某就按照周某的要求转入周某的银行账户。因为周某之前跟汪某提过通过地下钱庄向汪某账户转钱,转钱的这些人汪某都不认识,没有经济上的往来,所以可以肯定是周某通过地下钱庄转过来的钱。(向其出示汪某2017年5月12日提供给八公山检察院户名汪某,客户账号60×××12的交通银行流水单据),2010年8月31日通过6227003090350065877账户分两次转到汪某账户上的1038993元和178345元是周某通过地下钱庄转到他交行深圳科技园支行账户上的钱。2010年9月3日汪某从这张银行卡上转了1218000元到他自己账户为35×××09的厦门的交通银行卡里,这张卡现在账号是62×××57。(向其出示汪某2017年5月12日提供给八公山检察院户名汪某,客户账号62×××57的交通银行流水单据),2010年9月3日转出的1260000元是转给周某的钱。

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